顺藤摸瓜，公安机关将目光锁定到贩卖这些POS机的成都某科技公司负责人“李总”身上。“李总”原名为屈亮（化名），其销售的POS机均源自其姐夫吴兵（化名）。

去年1月，吴兵得知有人通过在取款机上安装摄像头获取别人卡号和密码盗取钱财，认为这是一个“赚钱”的好方案，遂产生了效仿的念头。随后，他在网上购买了POS机、磁卡刷卡器、代金卡、他人身份证、银行卡、U盾等作案工具，准备作案。

收到购买的作案工具后，吴兵通过在网上学习改装教程，将POS机进行改装，使自己的电脑能够接收到POS机上刷卡的银行卡号和密码。随后，吴兵随后通过注册的科技公司将POS机销售往成都市区20余家中小商铺内。这些POS机售出后，只要有顾客在这20余家商铺内刷卡消费，吴兵即可获得该顾客的卡号和密码信息。

奇葩兑现：

先买20万虚拟游戏币 再让妻子兑现金

去年9月，吴兵开始在电脑上查看获取的银行卡信息和密码，并用之前购买的写卡器将银行卡信息写入代金卡背面，通过代金卡查询余额。将有余额的银行卡信息筛选出来，再写入正规银行卡，通过正规银行卡转账。