成华区男子非法代理境外赌博网站 流水金额高达16.8亿

昨日，成华区检察院公布了一起开设境外赌博网站，并利用第三方支付平台和外籍人员银行账户抽取赌资的案件，该案涉及金额高达16.8亿元。

自2012年起，犯罪嫌疑人肖某某为牟取非法利益，代理境外赌博网站，并安排赵某为其提供赌博网站赔率技术支持；安排马某某搭建非法的第三方支付平台；安排胡某某、舒某某、马某、彭某利用搭建的非法支付平台，为赌博网站进行赌资结算。此外，肖某某还安排胡某某、白某某成立了一系列公司，建立公司账户，用于与赌博网站进行赌资交易。为防止被银行和公安机关发现，肖某某还指派白某某从境外邀约外籍人员到成都办理银行卡，用于赌博网站赌资的转账业务，后经公安机关查明流水金额高达16.8亿元。

成华区检察院认为，犯罪嫌疑人肖某某为获取非法利益，开设赌场的行为已经涉嫌开设赌场罪和非法经营罪，且他与赵某、白某某、胡某某、舒某某、马某等人系团伙作案，本案中还有大量同案人员未被抓获，又属于网络作案，如不逮捕犯罪嫌疑人，可能会实施新的犯罪及毁灭、伪造证据等行为，因此决定批准逮捕肖某某、赵某、白某某和胡某某。