乐清一女子非法吸收资金办“小银行”资金缺口超1亿元投案自首

跑遍全国追赃打印的账单有一米多高

“无论从受害人员数量还是非法吸存的金额来说，都是乐清近10年来最大的个人非法集资案件。”主办民警说，为了让这个案件办理过程更加公正，更快为受害人挽回损失，乐清警方首次评聘了第三方对小珍等人的资金往来进行审计。

“这个案件涉及资金大，涉案人数众多，为查清本案，这一年多来，我们真的是跑遍了全国，最南的去了三亚，最北的到了山东，西面去到重庆等十多个城市。单单是杭州，我们前后就去了六次，一个地区一个地区查过来，就为了调查确定她的资产情况。”民警说道。

为了把涉案资金调查清楚，乐清警方调取了案件相关的300余个账户，对其中80余万条的资金交易明细，逐一进行核对分析，这些账单打印出来就有1米多高。

“我们对这80余万条的资金往来排查有可能涉及资产的有关线索，并一追到底，工作量巨大。”案件明朗后，主办民警又跑遍全国进行追赃，其中单查封冻结小珍的保险账户就跑遍了温州26家的保险公司。

据主办民警介绍，案件中众多受害人之所以愿意把钱借给小珍，一方面是因为贪图近高利息，另一方面是认为小珍是典当公司老板，资金有保障。殊不知，典当公司不具备吸收公众存款的资格，更无法保证资金的安全。

目前，该案经过乐清市法院开庭审理后，还在进一步调查审理过程中。中新网温州11月1日电（见习记者 周悦磊 通讯员 卢丛 程遥）