子虚乌有“民族资产解冻”又忽悠了40万人涉案近亿元

编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目，吸纳40多万人入会，骗取各种名目的会费，累计涉案金额近1亿元……

公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。其中，公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人51人，收缴涉案赃款270余万元，冻结涉案资金3126万元。

“如意园”里不“如意”

2018年5月，四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

群主称，有一笔“民族资产”即将解冻，用于“精准扶贫”等项目，只要缴纳25元会费，就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

“虽然不知道这是一个什么组织，但他们说交25元就可以分100万元，我就抱着买彩票的心理交了钱。”在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后，老唐偶尔在微信群中询问分钱的情况，得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。

直到2018年11月，“基金会”告诉老唐，发放款项需要提供银行卡密码，老唐觉得事有蹊跷，向广元市公安局昭化区分局报案。

这并不是“民族资产解冻”首次进入昭化警方的视野。去年，昭化分局就成功侦破公安部2018年督办案件“王旭华等人民族资产解冻诈骗案”，而此次的“如意园基金会案”与该案如出一辙。

广元市公安局昭化区分局刑警大队副大队长李剑华说，“如意园基金会”这一非法组织，编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目，吸纳普通民众特别是中老年人入会，会员按照层级高低和入会先后通过微信红包、网络转账缴纳“25+1”“35+1”“79+1”不等的注册费、保证金和手续费，累计涉案金额近1亿元。

一个假项目忽悠了40多万人

通过缜密细致分析研判，警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长，总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任，按照总会、团队、班组三个层级，逐层、逐级发展会员，收取各种名目的会费，资金由班组长、团队长逐级汇总上交。